银川新华百货商业集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议-塘马资讯
 
 
银川新华百货商业集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议 [返回]
您所在的位置:塘马资讯>财经>银川新华百货商业集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议

银川新华百货商业集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议

  发布日期:   2019-11-02 10:38:22    

证券代码:600785证券简称:新华百货商店。:2019-031

银川新华百货商业集团有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

特殊提示

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

银川新华百货商业集团有限公司第七届监事会第二十次(临时)会议紧急通知于2019年9月15日以书面形式发出。会议于2019年9月16日在公司旧办公楼7楼会议室举行。会议通过交流方式进行了现场投票。会议由监事会主席张宇先生召集和主持,并向与会监事说明了会议通知时间。有5名监事出席了会议,其中3名当场表决,2名通过通讯方式表决。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。

二.监事会会议综述

1.监事会换届选举议案得到审议和通过。

2019年9月15日,公司收到控股股东吴梅科技集团有限公司(以下简称吴梅科技)关于在银川新华百货商业集团有限公司2019年第二次临时股东大会上增加临时提案的书面函,增加“新华百货董事会换届选举提案”和“新华百货监事会换届选举提案”。物美科技拟提名张宇先生和罗彩霞女士为公司第八届监事会非员工监事候选人(监事候选人简历见附件)。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

根据公司章程的规定,公司第八届监事会由5名成员(含3名职工监事)组成。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司通过职工代表大会、职工会议或其他民主选举方式选举产生的三名职工代表监事,与本次股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第八届监事会。第八届监事会监事任期自公司股东大会批准之日起三年,任期届满,可以连选连任。

该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。以上监事候选人将通过累积投票选举产生。

特此宣布。

银川新华百货商业集团有限公司监事会

2019年9月16日

第八届监事会非职工监事候选人简历

张宇先生,49岁,工商管理硕士,注册会计师。他于2004年加入物美集团,曾任便利店首席财务官、子公司首席财务官、副首席财务官及集团财务部执行董事。自2017年以来,他一直担任B&Q中国的首席财务官。自2013年11月起,他一直担任新华百货第六届和第七届监事会主席。

罗彩霞女士:48岁,学士学位,1992年工作。1992年8月至1999年8月,她在宁夏石嘴山邮电局担任会计和主办会计。自1999年8月至今,她一直担任宁夏移动通信公司财务经理、财务经理、财务部门总经理助理、财务部门副总经理、财务部门总经理。自2016年起,担任本公司第七届监事会监事。