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搜于特集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的

  发布日期:   2019-10-31 08:53:15    

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:苏玉特集团有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会

2.召集人:公司董事会在2019年9月17日召开的第五届董事会第十次会议上,审议通过了《关于2019年召开第三次股东特别大会的议案》,决定于2019年召开第三次股东特别大会。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。

4.会议时间:

(2)在线投票时间:

(1)2019年10月8日深圳证券交易所交易系统网上投票时间为9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)深圳证券交易所网上投票时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00之间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

同一股只能选择其中一种现场或在线投票方式,如同一股股票通过现场和在线投票系统反复投票一样,以第一票为准。

6.记录日期:2019年9月26日,星期四

7.与会者:

(1)截至2019年9月26日(星期四)下午,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权在网上投票时间内参加股东大会现场投票或网上投票。不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席会议并进行书面表决,代理人不一定是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)律师及公司邀请的其他客人。

8.现场会议地点:东莞市道角镇新鸿昌路1号公司总部2号楼一楼会议室

二.会议要审议的事项

1.关于扩大公司业务范围的议案

2.修正提案(需经股东大会特别决议通过)

3.关于共同推选公司董事的议案

3.1 .关于选举顾尚女士为本公司第五届董事会董事的议案

3.2《关于选举林朝强先生为公司第五届董事会董事的议案》

4.关于修正案的提案

5.关于修正案的提案

根据相关法律法规,上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。详情请参阅本公司于2019年9月18日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

提案2为特别决议提案,必须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

审议第3、4和5号法案的前提是审议并通过第2号法案。如果条例草案2获得审议和通过,随后的条例草案将会按次序审议。如果条例草案2未获通过,下一项条例草案便不再有审议的基础,亦不会被审议,下一项条例草案的相应表决结果亦会无效。

提案3通过累积投票选举2名董事。每股的投票权数与被选举的董事人数相同。股东拥有的表决权可以集中使用,也可以在相应类别中以相同或不同的票数投票给任何候选董事。即股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×2,即股东拥有的表决权总数可以根据任意组合投票给一名董事候选人或不同的董事候选人,但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与2的乘积。

根据有关规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大问题时,应当对中小投资者的投票进行单独统计,并及时披露单独统计的结果。

因此,公司将分别统计中小投资者对提案2和3的投票,并将公开披露分别统计的结果。

Iii .提案编码

四、现场会议登记方法

1.登记方式:所有出席现场会议的自然人股东应向公司出示身份证和证券账户卡,办理出席会议的登记手续。自然人股东授权的代理人凭委托人身份证、委托人证券账户卡、委托书和代理人身份证复印件到公司办理登记手续。公司股东代理人应当持公司营业执照、公司证券账户卡、法定代表人授权书和加盖公司公章的代理人身份证复印件到公司办理登记手续。股东可以通过信件或传真注册。(股东授权见附件2)

16:30,到公司证券部办理登记手续。各地股东可以通过信函或传真注册,请电话确认。

3.出席现场会议的股东及其代理人应在会议半小时前将相关证书原件带到会场登记。

4.股东大会现场会议将持续半天。出席会议的股东应自行承担食宿和交通费用。

5.联系信息:

(1)联系地址:东莞道角镇新鸿昌路1号公司证券部,523170。

(2)联系电话:0769-81333505

(3)传真:0769-81333508

(4)联系人:廖颜刚

五、参与网上投票的具体操作流程

公司将在本次股东大会上为股东提供在线投票平台。股东可以通过深交所的交易系统或互联网系统参与网上投票。网上投票的具体操作程序见附件1。

六.供参考的文件

公司第五届董事会第十次会议决议。

特此宣布。

苏玉特集团有限公司

董事会

2019年9月18日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:362503;投票缩写:Souter投票

2、填写投票意见或选票。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。公司股东应在他们对每个提案组拥有的票数范围内投票。如果股东投出的票数超过他们所拥有的票数,或者如果在差额选举中投出的票数超过将要投出的票数,则股东为该提案组投出的票应被视为无效票。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

累积投票制下投票给候选人的选举名单

股东在提案组下持有的投票权示例如下:

董事选举(2名平等选举候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2

股东可以在2名董事候选人之间自由分配投票,但投票总数不得超过其投票数。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间:2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00之间的任何时间。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

搜宇特集团有限公司股东授权书

本人(公司)特此全权授权出席索尤特集团有限公司于2019年10月8日召开的2019年第三次临时股东大会,并代表本人行使表决权。我(本单位)应承担由此产生的相应法律责任。

委托说明:如本人(单位)在会上未就表决事项作出具体说明,受托人可自行表决。

注:请在“投票意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”框中输入“√”或票数。对于非累积投票提案,选民只能选择“同意”、“反对”或“弃权”;累积投票提案,选民填写投票人数。选民改变或填写其他符号。多票或无票无效,将被视为弃权。

本授权的有效期从签署之日起至。

主体名称/姓名:

客户股东账号:

客户持有的股份数量:

自然人客户身份证号码:

客户签名(盖章):

法人委托人法定代表人签字:

受托人身份号码:

受托人签名:

签字日期:年月日